公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-029



证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式

发出

5.会议主持人：监事会主席朱月萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案





公告编号：2020-029



1.议案内容：



公司监事会对 2019 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-031）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-029



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了 2020 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划



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2019 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并盖章的监事会决议。



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