公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：832834 证券简称：吉泰新材 主办券商：财通证券
浙江吉泰新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长尹新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数104,441,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.5394%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于补选沈亚萍为监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事王启军辞职，现监事会提名沈亚萍为公司第三届监事会监事候选人，沈亚萍不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王启 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

军 13 日 时股东大会

沈亚 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

萍 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

浙江吉泰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会
2024 年 1 月 15 日

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