公告日期：2023-04-24

证券代码：832834 证券简称：吉泰新材 主办券商：财通证券
浙江吉泰新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832834 吉泰新材 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所委派律师。
（七）会议地点

杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 8 号
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年报摘要的议案》

审议公司 2022 年度报告及年度报告摘要。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作。董事长尹新女士对公司 2022 年董事会运行情况做具体报告，并对公司 2023 年董事会工作做规划。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司发展趋势良好，公司在规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在2022 年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。监事会主席陈政先生对公司 2022 年监事会工作做具体报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算方案的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

2023 年度，公司拟向股东浙江龙盛集团股份有限公司或其控股子公司采购、销售化学材料，采购及销售金额预计合计不超过 1,500 万元人民币。

2023 年度，公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司拟向股东浙江诺伟生物科技有限公司销售化学材料，销售金额预计不超过 4,000 万元人民币。

2023 年度，公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司股东浙江诺伟生物科技有限公司向兰州鸿瑄科技有限公司资金拆借金额预计合计不超过 1,000 万元人民币。

2023 年度，公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司向其股东参股的滨海金海立医药化工有限公司采购设备及原材料，采购金额预计合计不超过 3,000 万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江龙盛集团股份有限公司、浙江龙盛控股有限公司。
（七）审议《关于预计 2023 年度公司融资事宜的议案》

2023 年度，公司（或控股子公司）向国内商业银行增加预计不超过 30,000万元信贷融资，如有必要，可由公司（或控股子公司）资产为该等借款融资提供相应担保，同时关联方易克炎、易苗、尹新为上述融资提供无偿连带担保。该融资事宜的……
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