公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-009

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：段磊

6.会议列席人员：司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司管理层提议，考虑自身发展需要，同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2022-009

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公 司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请 2022 年 3 月 25
日召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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