公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-019

证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘晓聪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘晓聪先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-019

董事会推荐刘晓聪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘晓聪先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任刘晓聪先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任梁涛先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任梁涛先生继续担任公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-019

三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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