ST凡科股:第三届董事会第十六次会议决议公告
凡科股份资讯
2024-04-26 16:04:55
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-26


证券代码:832828 证券简称:ST 凡科股 主办券商:东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议


3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘晓聪

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:


根据《公司法》及《公司章程》相关规定,董事会就公司 2023 年的董事会日常工作、公司经营情况、公司未来展望进行报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及有关规定,总经理对公司 2023 年的经营情况、财务状况、经营管理工作向董事会作出报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司对 2023 年的主要财务数据和财务状况进行分析,作出报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容:

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划,围绕互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破的战略实施、对深层次的科技革命和产业变更做深入研究,为传统企业升级推波助澜,为互联网+创业创新企业出谋划策。特对公司 2024 年主要财务指标进行了测算,编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,具体内容详见
公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,结合公司的实际运营情况,董事
会拟于 2024 年 5 月 17 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已审计出具公司关于资金占用的专项
审计报告,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500