公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：832828 证券简称：ST 凡科股 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以邮件方式发出

5. 会议主持人：张坤梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关 部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 15 人，出席和授权出席职工 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈卫娜女士为公司第四届监事会职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，

公告编号：2024-014

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》 的规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举陈卫娜女士为公司第四届 监事会职工代表监事，任期三年。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 监事组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四 届监事会任期届满之日止。

第四届监事会监事候选人陈卫娜女士不存在 《公司法》中不得担任公司的 董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州凡科互联网科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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