公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-029

证券代码：832828 证券简称：ST 凡科股 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,702,203 股，占公司有表决权股份总数的 94.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-029

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司完成了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,702,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,702,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


公告编号：2023-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名卢洁灵女士为公司监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事潘静霞女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名选举卢洁灵女士担任公司监事职务，任期从 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止,自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,702,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢洁灵 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

13 日 时……
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