公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-023

证券代码：832828 证券简称：ST 凡科股 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832828 ST 凡科股 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度报告的议案》

公司完成了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（三）审议《关于提名卢洁灵女士为公司监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会监事潘静霞女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名选举卢洁灵女士担任公司监事职务，任期从 2023 年第

公告编号：2023-023

三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止,自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

企业法人股东、出席者凭股东授权委托书及出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。办理登记可通过现场、电子邮件、电话的方式办理。
（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议
室，联系电话：020-37892700，联系人：梁涛
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

（一）《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；


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