公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-017

证券代码：832828 证券简称：ST 凡科股 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,702,203 股，占公司有表决权股份总数的 93.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘静霞因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-017

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权总经理签署对外投资设立子公司相关文件的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司授权总经理签署对外投资设立子公司（不含参股公司）相关文件及办理相关事项，总经理签署对外设立子公司（不含参股公
司）金额单笔最高不得超过 200 万元(含 200 万元)，累计金额不超过 2000 万元。
该授权有效期为：自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,702,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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