凡科股份:第三届第十一次董事会决议公告
凡科股份资讯
2023-03-08 15:42:37
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公告日期:2023-03-08


公告编号:2023-001

证券代码:832828 证券简称:凡科股份 主办券商:东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点:广州市海珠区工业大道北路 67 号八号楼 301 房公司会议


3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘晓聪

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》


公告编号:2023-001

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》相关规定,广州凡科互联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请股东大会同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议 通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

董事会提议于2023年3月23日在公司会议室召开广州凡科互联网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。


公告编号:2023-001

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

[点击查看PDF原文]

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