凡科股份:第三届董事会第八次会议决议公告
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2022-08-25 20:46:12
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公告日期:2022-08-25


公告编号:2022-019

证券代码:832828 证券简称:凡科股份 主办券商:东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人:刘晓聪

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

公司完成了《2022 年半年度报告》,具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日在

公告编号:2022-019

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-017)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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