公告日期：2016-04-19

证券代码：832826 证券简称：东方信息 主办券商：长江证券

上海东方磁卡信息股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月15日

2.会议召开地点：上海市青浦工业园区新高路98号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份25,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2015 年董事会工作情况，具体包括公司 2015 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况等。经审议，大会认为公司董事会在 2015 年度勤勉尽力、恪尽职守、脚踏实地地完成了公司的各项目标，在推动公司业务发展、及提高公司治理水平等方面取得了优良成绩，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数25,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2015 年度工作情况，具体包括监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会检查公司财务情况的意见、关联交易及对外担保情况、监事变动情况。经审议，

公司监事会在 2015 年度严格按照《公司法》等法律法规和《公司章

程》的规定，在履行职责和监督方面发挥了积极作用。

2.议案表决结果：

同意股数25,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容

本议案已于2016年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《2015 年年度报告》（公告编号：2016-006）及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-005）

2.议案表决结果：

同意股数2,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司 2015 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。经审议，公司2015 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数25,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事……
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