公告日期:2016-03-24
证券代码:832826 证券简称:东方信息 公告编号:2016-002
上海东方磁卡信息股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海东方磁卡信息股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2016年3月23日以现场会议方式召开。会议通知于2016年3月11日以书面及电话的形式发出,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议由董事长李晓东召集并主持,公司应出席会议董事5人,实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经审议,会议以现场投票表决的方式,对本次会议各项议案表决如下:
1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过《关于<公司2015年度审计报告>的议案》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
4、审议通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
5、审议通过《年报信息披露重大差错追究制度的议案》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
6、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
7、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
9、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,根据公司2016年的经营计划,公司2015年度实现利润不进行分配。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
10、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
《上海东方磁卡信息股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告!
上海东方磁卡信息股份有限公司董事会
2016年3月24日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。