公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-014
证券代码：832823 证券简称：柳州电机 主办券商：国海证券
柳州佳力电机股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月18日上午10:00时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-014
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号柳州佳力电机股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请授信、广西柳州中小企业信用担保有限公司及王志丰、刘志红提供担保的议案》和《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保的议案》。
2018年公司拟向银行申请最高授信额度为人民币3500万元的综合授信，授信期限不超过壹年。其中：最高1730万元的贷款授信由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供连带责任担保，由公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红为该贷款授信业务提供连带责任保证。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月12日08:00—08:45


公告编号：2018-014
（三）登记地点：广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号柳州佳力电机股份有限
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：信息披露负责人：刘翌联系地址：广西柳州市洛维工业
集中区维兴路8号柳州佳力电机股份有限公司会议室， 电话：0772-3162982
传真：0772-3162338
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议文件》。

柳州佳力电机股份有限公司
董事会

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