公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-076

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，公司拟设立全资子公司保正（香港）国际贸易有限公司（以下简称“保正香港”），注册地为香港湾仔骆克道 300 号
浙江兴业大厦 12 楼A 室 ，注册资本为港币 500 万元，新设立全资子公司的名称、
注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于对外投资设立保正（香港）国际贸易有限公司》的议案，表决结果为：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-076

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：保正（香港）国际贸易有限公司

注册地址：香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼A室

主营业务：国际贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 持股比例

保正（上海）供应链

现金 港币 500 万元 100% 0
管理股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次设立全资子公司为现金出资方式
三、对外投资协议的主要内容

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，公司拟设立全资子公司保正（香港）国际贸易有限公司（以下简称“保正香港”），注册地为香港湾仔骆克道 300
号浙江兴业大厦 12 楼 A 室 ，注册资本为港币 500 万元，新设立全资子公司的名
称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。


公告编号：2023-076

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在控股子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司，有助……
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