公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-069

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹灿
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,539,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-069

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年半年度利
润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《保正股
份:2023 年半年度报告》（编号：2023-060），截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,309,851.78 元，母公司未分配利润为17,268,360.49 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
该议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-068）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,539,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修
订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：


公告编号：2023-069

普通股同意股数 42,539,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司
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