公告日期：2023-02-28

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹灿

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,801,350 股，占公司有表决权股份总数的 94.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止权益分派的议案》

1.议案内容：



保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12

月 13 日 召开第三届董事会第十一次会议，于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年

第四次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》。详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的公司公告《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-075）。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准。”截至本公告日，暂未超过 2 个月的有效期，因公司经营发展需求，公司决定终止2022 年半年度权益分派及相关事宜。



具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》公告编号：（2022-015）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,801,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命陈婕女士担任监事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司监事、监事会主席吴良龙先生因个人原因于 2023 年 2 月 10 日向监

事会提交辞职报告，据《公司章程》规定，监事会现任命陈婕女士任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。



陈婕女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



具体内容详见公司2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任命公告》（公告编号：2023-014）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,801,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于任命傅文杰先生担任监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司监事会监事王倩莹女士因个人原因于 2023 年 2 月 10 日向监事会

提交辞职报告，据《公司章程》规定，监事会现提名傅文杰先生任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。



傅文杰先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



具体内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。