公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-009
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点:上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹灿
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正(上海)供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止权益分派的议案》
1.议案内容:
保正(上海)供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月
13 日召开第三届董事会第十一次会议,于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次
公告编号:2023-009
临时股东大会决议公告,审议通过了《关于保正(上海)供应链管理股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》。详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的公司公告《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-075)。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条:“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕,即实施权益分派的股权登记日(以下简称 R 日)应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内,根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数,均以 R 日股本数为准。” 截至本公告日,暂未超过 2 个月的有效期,因公司经营发展需求,公司决定终止 2022 年半年度权益分派及相关事宜。
具体内容详见公司2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于终止权益分派的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案》
1.议案内容:
因公司拟变更公司住所,待前述工作完成后,须对现行有效的公司章程中公司住所等相应条款做出修改,特提请各位董事审议。
具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 ……
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