公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-014
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,经公司监事会提名,公司第三届监事会第
十次会议于 2023 年 2 月 10 日审议并通过。
任命陈婕女士为公司监事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命傅文杰先生为公司监事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原监事、监事会主席吴良龙先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务,原监事王倩莹女士由于个人原因辞去监事职务,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,任命陈婕女士为公司监事、任命傅文杰先生为公司监事。(三)新任董监高人员履历
陈婕女士,女,1987 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于民远职业技术学院。2013 年 2 月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任财务结算部经理。
公告编号:2023-014
傅文杰先生,男,1991 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居住权。2014 年毕业于
上海海洋大学食品科学与工程专业,2014 年 3 月在上海保正国际物流有限公司实习(今保正(上海)供应链管理股份有限公司),此后长期在保正工作任职至今,现担任保正(上海)供应链管理股份有限公司法规部经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次监事的提名符合公司正常发展的需求,有利于完善公司治理,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
保正(上海)供应链管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
保正(上海)供应链管理股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 2 月 13 日
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