公告日期:2019-04-29
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司2019年4月8日第三届董事会第九次会议决议通过,履行了必要的审批程序;董事会于2019年4月8日发出召开会议通知,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数59,219,000股,占公司有表决权股份总数的69.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》。
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站
度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数59,219,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数59,219,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》。
1.议案内容:
《2018年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:
同意股数59,219,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
同意股数59,219,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数12,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东张鹏、史永祯、王金祥、陈飞回避表决。
(六)审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》。
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数59,219,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上述议案涉及关联交易,由于参会的全部股东均为关联方,因此不回避表决。
(七)审议通过《关于2018年度财务决算的议案》。
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数59,219,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于20……
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