公告日期：2019-04-09

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场 通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张鹏
6.会议列席人员：监事会主席史永祯，财务总监陈飞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。
1.议案内容：

体方案如下：

①本次发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

②本次发行数量及每股面值：本次发行股数为2,830万股，每股面值1元人民币，最终发行数量以中国证监会核定的发行规模为准。本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售。

③本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人或其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其它对象。

④本次发行价格：通过向询价对象询价或其他合法可行的方式确定。

⑤发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

⑥拟上市地点：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

⑦决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起24个月。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。
1.议案内容：

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，将用于年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目和年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用，如实际募集资金不能满足拟投资
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。
1.议案内容：

首次公开发行股票完成之前滚存的未分配利润全部由股票发行后的新老股东按持股比例共享。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未来股东分红回报规划（上市后三年）的议案》。
1.议案内容：

公司制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司股东未来分红回报规划（上市后三年）》，期间为自公司上市交易之日起三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。
1.议案内容：

为确保公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市工作的顺利进行，
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》。
1.议案内容：

公司制订了《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施》并出具承诺。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于……
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