公告日期：2018-05-14

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券



江苏慧通管道设备股份有限公司



董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、董事换届的程序履行情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月14日审议并通过：



选举李化、李久英、刘祖鹏、王月梅、陈平为第二届董事会董事，任职期限自上述股东大会审议通过之日起三年。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人。到会人持有公司股份50,080,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长李化主持。



以上决议表决情况为：



同意股数50,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、监事换届的程序履行情况



（1）非职工代表监事换届的程序履行情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年年度股东



大会于 2018年 5 月14 日审议并通过：



选举杨杰、高海琴为第二届监事会监事，任职期限自上述股东大会审议通过之日起三年。



上述股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份50,080,000股，占股份总数的100%，会议由董事长李化主持。



以上关于选举第二届监事会监事的议案表决情况均为：



同意股数50,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）职工代表监事换届的程序履行情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职代会第一次会议于2018年5月14日审议并通过：



选举王强森先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与非职工监事任期一致。



上述职工代表大会召开 5 日前以书面和通讯方式通知全体代表，



实际到会职工代表 10人。



会议由公司工会主席徐军主持。



以上决议表决情况为：



同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.第二届董事会董事长和高级管理人员换届的程序履行情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会2018年第一次会议于 2018 年5月14日审议并通过：



选举李化为第二届董事会董事长，任职期限与第二届董事会任期相同。



聘请李化担任总经理，聘请张文轩担任董事会秘书，聘请李化担任财务总监，任职期限均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



上述董事会召开实际到会董事5人。到会人持有公司股份



50,080,000股，占股份总数的100%，会议由李化主持。



以上关于选举第二届董事会董事长和聘请高级管理人员的议案表决情况均为：



同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



4.第二届监事会主席换届的程序履行情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会2018年第一次会议于 2018 年5月14日审议并通过：



选举杨杰为第二届监事会主席，任职期限与第二届监事会任期相同。



上述监事会召开实际到会监事3 人。到会人持有公司股份0股，



占股份总数的0.00%，会议由杨杰主持。



以上关于选举第二届监事会主席的议案表决情况为：



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）被任免董监高的基本情况



董事、董事长、总经理、财务总监李化持有公司股份22,080,000 股，



占公司股本的44.09%。



董事李久英持有公司股份17,000,000股，占公司股本的33.95%。



董事陈平持有公司股份5,500,000股，占公司股本的 10.98%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。