公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-016



证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长朱俊锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 带法律责任。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况





公告编号：2020-016



（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》公司决定制定新的《公司章程》，经股东会大审议后启用，同时原《公司章 程》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交 易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投融资管理制度》、《承诺管理制度》、 《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启 用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：



同意股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度 废止。





公告编号：2020-016



2.议案表决结果：



同意股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》



山东啸创实业股份有限公司

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