公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-022



证券代码：832815 证券简称：金瀚科技 主办券商：国金证券



江苏金瀚科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议已于2017年5月26日审议并通过：



聘任肖波女士担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事和监事，实际到



会董事 5 人。到会人持有公司股份 18,640,000 股，占股份总数的



37.28%，会议由董事长张志敏主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权



（二）被任命高级管理人员的基本情况



该任命董事会秘书兼财务总监肖波女士持有公司股份0股，占公



司股本的0.00%。



（三）任命的原因



公告编号：2017-022



原董事会秘书兼财务总监刘岩先生因个人原因辞职。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



聘任新的董事会秘书兼财务总监是为了更好的适应公司发展需要，以及公司高级管理人员的衔接，将为公司带来积极的影响。



公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对新任董事会秘书兼财务总监进行考核。经考核，肖波女士不属于失信联合惩戒对象。



三、备查文件目录



（一）《江苏金瀚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。



江苏金瀚科技股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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