公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-028
证券代码:832811 证券简称:ST 思明堂 主办券商: 申万宏源
上海思明堂生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 2 日上午 10:00。
本次会议将于 2020 年 6 月 2 日上午 10 时召开,会期半天。
公告编号:2020-028
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832811 ST 思明堂 2020 年 5 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所的律师。
(七)会议地点
上海思明堂生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-027)。
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。
公告编号:2020-028
(四)审议《2019 年财务决算报告》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。
(五)审议《2020 年财务预算报告》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。
(六)审议《2019 年利润分配方案》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。
(七)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。
(八)审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》
议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会……
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