公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-033

证券代码：832806 证券简称：易兰设计 主办券商：中航证券

易兰（北京）规划设计股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日



2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃中先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 62,432,251 股，占公司有表决权股份总数的 89.1253%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案





公告编号：2019-033

1.议案内容：



基于公司发展现状和战略规划的需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 62,432,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异

议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号[2019-028]）。

2.议案表决结果：



同意股数 62,432,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜》议案





公告编号：2019-033

1.议案内容：



针对公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：



（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；



（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；



（4）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：



同意股数 62,432,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录



经与会股东签章确认的《易兰（北京）规划设计股份有限公司 2019……
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