公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-027
证券代码:832806 证券简称:易兰设计 主办券商:中航证券
易兰(北京)规划设计股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:陈跃中
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-027
基于公司发展现状和战略规划的需要,经公司慎重研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号[2019-028])。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
针对公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜,现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜,包括但不限于:
(1)按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求,根据具体情
公告编号:2019-027
况制定和组织实施具体方案;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件;
(3)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(4)在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下,办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
申请终止挂牌事项授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提议于 2019 年 10 月
16 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会,审议《关于申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。