公告日期:2019-05-17
易兰(北京)规划设计股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:北京市海淀区西二旗大街39号新硅谷D座三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈跃中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数50,316,000股,占公司有表决权股份总数的89.7859%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
[2019-009])。
2.议案表决结果:
同意股数50,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司2019年经营计划和财务预算,公司拟进行2018年度权益分派。详见公司于2019年4月23日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2018年度权益分派预案的公告》(公告编号[2019-013])。
2.议案表决结果:
同意股数50,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(三)审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据2018年度权益分派预案,对应修订《公司章程》,详见公司于2019年4月23日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2018年度权益分派预案的公告》(公告编号[2019-014])。
2.议案表决结果:
同意股数50,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(四)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号[2019-009])。
2.议案表决结果:
同意股数50,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(五)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号[2019-010])。
2.议案表决结果:
同意股数50,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(六)审议通过《2018年度财务报表审计报告》议案
本议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号[2019-009])。
2.议案表决结果:
同意股数50,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表……
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