公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-004
证券代码:832806 证券简称:易兰设计 主办券商:东方花旗
易兰(北京)规划设计股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
易兰(北京)规划设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四条公司注册资本为人民币5617万元整 第四条公司注册资本为人民币5604万元整第十四条公司经批准的股份总额为5617万 第十四条公司经批准的股份总额为5604万股,公司发行的股票全部为普通股,以人民 股,公司发行的股票全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值1元。公司发行的全 币标明面值,每股面值1元。公司发行的全部股票均采用记名方式,在中国证券登记结 部股票均采用记名方式,在中国证券登记结
公告编号:2019-004
算有限责任公司集中登记存管。 算有限责任公司集中登记存管。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订《公司章程》不会对公司的生产、经营产生不良影响。
四、备查文件
经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》
易兰(北京)规划设计股份有限公司
董事会
2019年1月30日
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