公告日期:2018-04-03
证券代码:832806 证券简称:易兰设计 主办券商:东方花旗
易兰(北京)规划设计股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
易兰(北京)规划设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年4月2日下午13:30在北京市海淀区西二旗大街39号新硅谷D座三层会议室以现场会议方式召开,会议通知于2018年3月16日以书面通知方式发出。公司现有董事5人,亲自出席董事5人。会议由董事陈跃中先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》; 鉴于公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于第二届董事会成员组成的相关议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟提名陈跃中先生为公司第二届董事会董事长(简历详见附件),任期三年,自第二届第一次董事会审议通过之日至第二届董事会届满止。
上述董事长候选人为第二届董事会董事,不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任陈跃中先生为公司总经理(简历详见附件),任期三年,自第二届第一次董事会审议通过之日至第二届董事会届满止。
上述总经理候选人不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任陈靖宁女士为公司副总经理(简历详见附件),任期三年,自第二届第一次董事会审议通过之日至第二届董事会届满止。
上述副总经理候选人不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任王秀娥女士为公司技术总监(简历详见附件),任期三年,自第二届第一次董事会审议通过之日至第二届董事会届满止。
上述技术总监候选人不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任陈建先生为公司财务总监(简历详见附件),任期三年,自第二届第一次董事会审议通过之日至第二届董事会届满止。
上述财务总监候选人不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任高雷先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期三年,自第二届第一次董事会审议通过之日至第二届董事会届满止。
上述董事会秘书候选人不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
该议案不涉及关联交易。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
易兰(北京)规划设计股份有限公司
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