公告日期：2018-03-16

证券代码：832806 证券简称：易兰设计 主办券商：东方花旗



易兰（北京）规划设计股份有限公司



董事会、监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任命基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议和2018年第一次职工代表大会于2018年3月14日分别审议并通过：



（1）《关于董事会换届选举的议案》；



鉴于公司第一届董事会于2018年3月17日任期届满，根据《公



司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名陈跃中先生、唐艳红女士、陈靖宁女士、何丽莹女士、高雷先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会届满止。



上述董事候选人均为第一届董事会董事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。



以上决议表决情况为：



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（2）《关于监事会换届选举的议案》；



鉴于公司第一届监事会于2018年3月17日任期届满，根据《公



司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名马宁女士、莫晓先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。



上述监事候选人均为第一届监事会监事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。



以上决议表决情况为：



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（3）《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。



鉴于公司第一届监事会于2018年3月17日任期届满，根据《公



司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届。公司职工代表大会选举魏云英女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过本届监事会组建之日至第二届监事会届满止。



上述监事候选人为第一届监事会监事继续连任，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。



以上决议表决情况为：



表决结果：21票同意、0票反对、0票弃权。



本议案无需提交股东大会审议。



（二）被任命董事、监事的基本情况



（1）该任命董事陈跃中先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



陈跃中，男，1962年3月出生，美国籍，研究生学历。1990年



6月至1992年12月于美国莫里森设计事务所（Mark Morrison



Associates）任项目经理/景观计师职务；1993年2月至2000年6



月在美国EDSA事务所任总设计师职务；2000年6月至2006年3月



于北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司任总裁/首席设计师职务；2006年4月至2007年8月于北京易兰建筑规划设计有限公司任总裁/首席设计师职务；2007年8月至2012年1月于易兰天成（北京）景观规划信息系统技术开发有限公司任总裁/首席设计师职务；2012年1月至2015年2月于北京易兰建筑规划设计有限公司任总裁/首席设计师职务；2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任董事长、总经理。



（2）该任命董事唐艳红女士持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



唐艳红，女，1963年7月出生，美国籍，研究生学历。1993年



1月至1994年2月于美国纽约州 THE LA GROUP 景观规划设计公司



任设计师职务；1994年2月至1997年9月于美国KeithandSchnar



综合工程设计事务所任景观师/项目经理职务；1997年9月至2001



年11月在美国佛州好莱坞市规划署任总规划师职务；2001年11月



至2005年12月于美国EDSA事务所任副总裁/亚太地区首席代表职



务；2006年4月至2007年8月于北京易兰建筑规划设计有限公司任



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