公告日期:2020-01-22
证券代码:832804 证券简称:浩明科技 主办券商:开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 12 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员(如有):公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
根据公司整体战略规划,为配合公司下一步业务发展与资本市场的结合,实现公司及股东利益的最大化,经充分沟通与慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见
公司 2020 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2020-003)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案
1.议案内容:
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜,包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露;
(5)办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。
授权的有效期限:自股东大会决议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容:
为充分保护异议股东(指 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司制定了对异议股东保护措施。
具体内容详见公司2020年1月22日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《惠州市浩明科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保
护措施的公告》(公告编号 2020-004)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第一次临时股
东大会,审议本次董事会通过的相关议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经董事签名并加盖董事会印章的《惠州市浩明科技股份有
限公司第二届董事会第二十次会议决议》
惠州市浩明科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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