公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-054

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

惠州市浩明科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 22 日召开 20
19 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 19 日，有关
会议事项详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-048。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2019 年 11 月 11 日，公司董事会收到单独持有 41.25%股份的股
东陈灏渠书面提交的《关于公司 2019 年第五次临时股东大会增加临
时议案的提议函》，提请在 2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第五次
临时股东大会中增加临时提案。


公告编号：2019-054

（二）临时提案的具体内容

公司通过上市辅导和规范，为使公司的内控和财务相关报表更 加规范、准确、严谨，对以下议案的事项进行了梳理，拟提请于 2019
年 11 月 22 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时提案。
1、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，结合公司相关 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管
理层对公司截至 2019 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了自查和评估并编制了《内部控制自我评价报 告》。

2、《关于确认公司三年一期财务报表并报出的议案》

公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根 据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2016 年度、2017 年度、
2018 年度及 2019 年度 1-6 月份）财务报表进行了审计，现提请董
事会进行审议确认，并将前述财务报表报出以供公司首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市申报之用。

3、《关于核销部分应收、预收及预付款项的议案》

为真实反映公司财务状况，依据《企业会计准则》及相关会计
政策的规定，公司拟对截止 2019 年 6 月 30 日之前的部分两年以上
的往来款项进行核查和清理，并对部分应收、预收及预付款项予以 核销。


公告编号：2019-054

4、《关于补充 2019 年下半年日常性关联交易的议案》

公司出于对产品质量的控制，有效控制原材料使用的稳定性， 2019 年 7-12 月将委托关联方惠州市强茂化工科技有限公司将丁酯 加工成水性胶水，委托加工费不超过 500.00 万元人民币。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈灏渠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈灏渠提出的临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 7 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于确认公司三年一期关联交易事项》的议案

(二) 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>》的议案

(三) 审议《关于确认公司三年一期财务报表并报出》的议案
(四) 审议《关于核销部分应收、预收及预付款项》的议案

(五) 审议《关于补充 2019 年下半年日常性关联交易》的议案
三、 备查文件目录
（一）《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
（二）《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。