公告日期：2019-07-08

惠州市浩明科技股份有限公司
章程

（2019年第三次临时股东大会修订）

2019年7月


第一章 总则......................................................2
第二章 经营宗旨和经营范围........................................3
第三章 股份......................................................3
第四章 股东和股东大会............................................6
第五章 董事会...................................................22
第六章 总经理及其他高级管理人员.................................30
第七章 监事会...................................................32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.............................34
第九章 信息披露和投资者关系管理.................................37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.......................38
第十一章通知和公告...............................................42
第十二章全面要约收购.............................................43
第十三章修改章程.................................................43
第十四章附则.....................................................43

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

第三条 公司中文名称：惠州市浩明科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区。

第五条 公司注册资本为人民币75,000,001元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。


第十一条 经营宗旨：精益求精、开拓创新、诚信发展、引领未来。

第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄
膜、特殊标签材料、电子功能胶带；货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）。

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。公司发行股份时，现有股东自愿放弃优先认购权。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司系由惠州市浩明科技发展有限公司按经审计的净资产折股整……
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