公告日期：2019-07-08

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月23日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为2018年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于增选董事的议案》

议案内容：公司董事会原有董事5人，根据公司战略规划需要，按照《公司法》等有关规定，拟增选一名非独立董事，三名独立董事，将董事会人数增加至9人。
（二）审议《关于提名白永平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案内容：为进一步完善公司治理结构，现提名白永平担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
（三）审议《关于提名胡桢为公司第二届董事会独立董事的议案》
为进一步完善公司治理结构，现提名胡桢担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期
届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
（四）审议《关于提名党小安为公司第二届董事会独立董事的议案》议案内容：为进一步完善公司治理结构，现提名党小安担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。（五）审议《关于提名罗丽枝为公司第二届董事会独立董事的议案》
议案内容：为进一步完善公司治理结构，现提名罗丽枝担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。（六）审议《关于制定<惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号为2019-027）
（七）审议《关于制定<惠州市浩明科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

议案内容：详见《惠州市浩明科技股份有限公司独立董事津贴制度》

（八）审议《关于确定第二届董事会独立董事津贴的议案》

议案内容：鉴于独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，现提议在公司获准首次公开发行股票并上市交易（以下简称“公司上市”）之前，公司给予第二届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年叁万元人民币；在公司上市之后，其津贴标准再另行审议。以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按月发放。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（九）审议《关于设立董事会战略委员会并选任第一届董事会战略委员会委员的议案》

议案内容：根据公司战略规划需要，公司拟设立董事会战略委员会，董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。第一届董事会战略委员会由董事陈灏渠、董事白永平、董事胡桢共三名委员组成，董事长陈灏渠担任主任委员（召集人）。第一届董事会战略委员会委员的任期至公司……
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