公告日期：2019-07-08

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<惠州市浩明科技股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 ……各发起人认购公司的股份数量、第十五条 ……各发起人认购公司的股份数量、
持股比例、出资方式和出资时间如下： 持股比例、出资方式和出资时间如下：

序 发起人姓 认购股份 序 发起人姓 认购股份

持股比例 出资方式 出资时间 持股比例 出资方式 出资时间

号 名 （万股） 号 名 （万股）

1 陈灏渠 1200 60.00% 净资产折股 2015年3月 1 陈灏渠 720 60.00% 净资产折股 2015年3月
2015年3月 2 郑宏山 360 30.00% 净资产折股 2015年3月
2 郑宏山 600 30.00% 净资产折股

2015年3月 3 曹国斌 120 10.00% 净资产折股 2015年3月
3 曹国斌 200 10.00% 净资产折股

合计 1200 100% —— —— 合计 1200 100% —— ——

第九十条 董事由股东大会选举或更换,第九十条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董任期三年。董事任期届满,可连选连任,但事在任期届满以前,股东大会不能无故解是独立董事连任时间不得超过六年。董事除其职务。董事任期从就任之日起计算,在任期届满以前,股东大会不能无故解除至本届董事会任期届满时为止。董事任期其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届满未及时改选,在改选出的董事就任前,届董事会任期届满时为止。董事任期届满原董事仍应当依照法律、行政法规、部门未及时改选,在改选出的董事就任前,原董规章和本章程的规定,履行董事职务。 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。

第九十四条 董事可以在任期届满以前第九十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事
会低于法定最低人数时,在改选出的董事会低于法定最低人数时,或因独立董事辞就任前,原董事仍应当依照法律、行政法职导致独立董事人数少于董事会成员的三规、部门规章和本章程规定,履行董事职分之一或独立董事中没有会计专业人士务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当
告送达董事会时生效。 依……
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