公告日期:2019-07-08
证券代码:832804 证券简称:浩明科技 主办券商:开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月25日以通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长陈灏渠先生
6.会议列席人员(如有):公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司章程》、《公司法》的相关规定,本次会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于增选董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会原有董事5人,根据公司战略规划需要,按照《公司法》等有关规定,拟增选一名非独立董事,三名独立董事,将董事会人数增加至9人。
2.议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名白永平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,现提名白永平担任公司第二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名胡桢为公司第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,现提名胡桢担任公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名党小安为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,现提名党小安担任公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名罗丽枝为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,现提名罗丽枝担任公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于制定<惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
《惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于制定<惠州市浩明科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容:
《惠州市浩明科技股份有限公……
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