公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-014
证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

关于补充预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计2019年度日常性关联交易。

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月19日召开第二届董事会第十次会议、2019年3月8日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度暨关联担保》议案，公司现根据发展实际情况，需对2019年度的日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：
（二）补充预计日常性关联性交易基本情况

序关联人 关联交易类别 预计发生金额（元） 借款
号 利息
1 陈灏渠 为公司提供借 不超过人民币30,000,000.00免息
款 元（含30,000,000.00）

根据公司发展及资金需求情况，公司控股股东陈灏渠先生为公司

公告编号：2019-014
提供借款，借款金额不超过30,000,000.00元（含30,000,000.00元），均为免息，在此额度范围内，由公司经营管理层根据经营需要签订借款相关协议。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董事陈灏渠先生回避表决，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：陈灏渠

住所：广东省汕头市金平区鮀江街道云露北十二巷21号02房
（二） 关联关系

陈灏渠先生，系公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供免息借款，公司属于纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2019-014
四、 交易协议的主要内容

公司预计2019年度因业务发展需要及资金需求，需向公司实际控制人陈灏渠先生申请借款，金额不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元），均为免息，公司根据借款情况，签订借款相关协议。
公司可视自身资金情况对上述借款进行偿还，并保证不会发生关联方占用公司资金的情况。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、 备查文件目录
《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
惠州市浩明科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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