公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-069

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区浩明科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈灏渠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数45,986,426股，占公司有表决权股份总数的61.32%。





公告编号：2018-069

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易》

的议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：



同意股数15,045,568股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案关联股东陈灏渠回避表决。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：



公司章程修改内容如下：



原章程：第一百八十三条公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式进行。



现修改为：第一百八十三条公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行；公告召开董事会和监事会的会议通知，以专人送出或电话、邮件、传真等通讯方式进行。





公告编号：2018-069

同意股数45,986,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录



《惠州市浩明科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。



惠州市浩明科技股份有限公司

董事会


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