公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-065
证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月1日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日，公司董
事会通过书面向各位董事发出召开第二届董事会第九次会议的会
议通知。
5.会议主持人：董事长陈灏渠
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-065
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易》
的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事陈灏渠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司章程修改内容如下：

原章程：第一百八十三条 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式进行。

现修改为：第一百八十三条 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行；公告召开董事会和监事会的会议通知，以专人送出或电话、邮件、传真等通讯方式进行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-065
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》
的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-068）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
惠州市浩明科技股份有限公司
董事会

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