公告日期:2018-04-27
证券代码:832804 证券简称:浩明科技 主办券商:开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司在2017年6月7日前、深圳市
鸿运粘制品有限公司在2017年7月12日前均系公司持股5%以上股
东曹国斌先生近亲属控制的公司,现公司就与其发生的关联交易予以进行补充确认。
2017 年度公司向惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司销售金额为
353,177.12元,向深圳市鸿运粘制品有限公司销售金额为
11,485,161.19元。
(二)关联方关系概述
曹国南先生在2017年6月7日前系惠州市兴鸿运胶粘制品有限
公司的股东及法定代表人,曹国强先生在2017年7月12日前系深
圳市鸿运粘制品有限公司的股东及法定代表人,曹国强先生、曹国南先生系公司股东曹国斌的近亲,曹国斌先生截止本公告之日持有公司6.4771%的股份。
故上述交易构成交联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月27日,公司召开第二届董事会第三次会议审议《关
于补充确认关联交易的议案》,本议案无关联董事回避表决,表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,该议案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 注册资本(元) 住所 企业类型 法定代表人
惠州市惠城
惠州市兴鸿运 区水口街道
胶粘制品有限 1,000,000.00 办事处红岭 有限公司 刘道兵
公司 三街4号厂房
一楼
深圳市鸿运粘 50,000.00 深圳市宝安 有限公司 李万均
制品有限公司 区松岗街道
潭头第四工
业区第一栋
内A栋
(二)关联关系
曹国南先生在2017年6月7日前系惠州市兴鸿运胶粘制品有限
公司的股东及法定代表人,曹国强先生在2017年7月12日前系深
圳市鸿运粘制品有限公司的股东及法定代表人,曹国强先生、曹国南先生系公司股东曹国斌的近亲,曹国斌先生截止本公告之日持有公司6.4771%的股份。
三、交易协议的主要内容
2017 年度公司向惠州市兴鸿运胶粘制品有限公司销售产品,金
额为353,177.12元,向深圳市鸿运粘制品有限公司销售产品,金额
为11,485,161.19元。
四、定价依据及公允性
公司与上述关联方发生关联交易,遵循公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场交易的公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
六、备查文件目录
《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》惠州市浩明科技股份有限公司
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