公告日期：2017-12-05

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券



惠州市浩明科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年12月4日，惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公



司”）召开了2017年第八次临时股东大会，审议通过《关于<惠州市



浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》、《关于



提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》，现就认购事宜安排如下：



一、 在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排：



根据现行有效的《公司章程》第十四条规定：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。



公司发行股份时，现有股东自愿放弃优先认购权。



因此，本次股票发行在册股东无优先认购权。



（二）在册股东的认定



在册股东是指截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。



股权登记日为2017年11月30日。



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（三）在册股东缴款安排



本次股票发行无在册股东优先认购安排和缴款的情形。



二、 新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



根据《惠州市浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行方



案》，本次股票发行数量不超过4,846,187股（含4,846,187股），每



股价格为人民币 23.73元，募集资金总额不超过人民币



115,000,017.51 元（含115,000,017.51 元）。本次股票发行，新增



投资者共5名，均为机构投资者。新增投资者的具体认购情况如下：



序 占发行后 认购方



号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元） 总股本比例 式



（%）



海宁东证汉德



1 投资合伙企业 1,474,926 34,999,993.98 4.894415 现金



（有限合伙）



深圳中证宝能



2 一号投资合伙 1,264,223 30,000,011.79 4.195215 现金



企业（有限合



伙）



舟山向日葵朝



3 阳股权投资合 842,815 19,999,999.95 2.796809 现金



伙企业（有限



合伙）



宁波梅山保税



4 港区底波拉股 842,815 19,999,999.95 2.796809 现金



权投资中心



（有限合伙）



正奇（深圳）



5 投资控股有限 421,408 10,000,011.84 1.398406 现金



公司



合计 4,846,187 115,000,017.51 16.081654 ——



（二）缴款时间安排



（1）缴款起始日：2017年12月8日



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（2）缴款截止日：2017年12月11日



（三）认购程序



（1）请认购人将本次股票发行认购资金于2017年12月11日前



（含当日）汇入指定的募集资金专项账户，以款项……
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