公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-092

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证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2017 年 12 月 4 日

2、 会议召开地点：惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区浩明科技二

楼会议室

3、 会议召开方式：现场召开

4、 会议召集人：董事会

5、 会议主持人：陈灏渠先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 19,954,189 股，占公司股份总数的 78.91%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第二次

股票发行方案>的议案》

1、议案内容

公司拟向外部投资者发行不超过 4,846,187 股（含 4,846,187 股）

股票，发行价格为人民币 23.73 元/股，募集资金总额不超过

115,000,017.51 元（含 115,000,017.51 元） 。

2、 议案表决结果：

同意股数 19,954,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议

案》

1、议案内容

因本次股票发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股

票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司与各认购人

分别签订附生效条件的《惠州市浩明科技股份有限公司股票发行认购

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协议书》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,954,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

因本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及股本结构将

发生变化，因此公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并制

定了《惠州市浩明科技股份有限公司章程修正案》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,954,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行

相关事宜的议案》

1、议案内容

为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人

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民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等

法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，提请公司股东大会授

权董事会向监管部门就公司定向发行股票事宜提出申请并授权公司

董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以

下事项： 1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准

备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办

理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；

5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 19,954,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、 备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会

决议》。……
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