公告日期：2017-11-15

惠州市浩明科技股份有限公司 公告编号：2017-087



证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券



惠州市浩明科技股份有限公司



章 程



（2017年第六次临时股东大会修订）



二〇一七年十一月



目录



第一章 总则......2



第二章 经营宗旨和经营范围......3



第三章 股份......3



第四章 股东和股东大会......6



第五章 董事会......22



第六章 总经理及其他高级管理人员......29



第七章 监事会......31



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34



第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36



第十章 通知和公告......39



第十一章 修改章程......40



第十二章 附则......40



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据



《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称



“公司”）。



第三条 公司中文名称：惠州市浩明科技股份有限公司。



第四条公司住所：惠阳区平潭镇怡发工业区。



第五条公司注册资本为人民币2528.8694万元。



第六条公司为永久存续的股份有限公司。



第七条公司董事长为公司的法定代表人。



第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，



公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、



股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。



第十条 本章程所称其他高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事



会秘书。



第二章 经营宗旨和经营范围



第十一条 经营宗旨：以管理求发展，以质量求生存，创造财富，造福社会。



第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄



膜、特殊标签材料、电子功能胶带（以上项目不含印刷、化学危险品）。



前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。



第三章 股份



第一节 股份发行



第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。



第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份



应当具有同等权利。公司发行股份时，现有股东自愿放弃优先认购权。



同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



第十五条 公司系由惠州市浩明科技发展有限公司按经审计的净资产折股整体变



更设立的股份有限公司。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为国众联评报字（2015）第2-092号的《惠州市浩明科技发展有限公司拟进行股份制改制所涉及的惠州市浩明科技发展有限公司净资产资产评估报告》，截至2014年12月31日，惠州市浩明科技发展有限公司经评估的资……
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