公告日期：2017-08-31

惠州市浩明科技股份有限公司



（住所：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区）



股票发行情况报告书



主办券商



（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）



二〇一七年八月



目录



释义...... 3



一、本次股票发行基本情况...... 5



二、发行前后相关情况对比...... 15



三、新增股份限售安排...... 19



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 19



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 22



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 25



七、备查文件目录...... 26



释义



在本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、浩



指 惠州市浩明科技股份有限公司



明科技



惠州时代伯乐恺萌股权投资合伙企业（有限合



惠州恺萌 指



伙）



惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业



惠州医药 指



（有限合伙）



股东大会 指 惠州市浩明科技股份有限公司股东大会



董事会 指 惠州市浩明科技股份有限公司董事会



公司章程 指 惠州市浩明科技股份有限公司章程



公司法 指 《中华人民共和国公司法》



证券法 指 《中华人民共和国证券法》



管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》



惠州市浩明科技股份有限公司2017年第一次股



本次股票发行 指



票发行



《惠州市浩明科技股份有限公司2017年第一次



股票发行方案 指



股票发行方案》



《惠州市浩明科技股份有限公司股票发行认购



股份认购协议 指



协议书》



业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



股票发行业务细则 指



则（试行）》



投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



指



细则 理细则（试行）》



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、开源证



指 开源证券股份有限公司



券



律师事务所 指 北京市中银律师事务所



会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注:本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总数不符均由四舍五入所致。



一、本次股票发行基本情况



（一）本次发行股票的数量



根据2017年7月3日披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。