公告日期：2024-05-21

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-039
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钱振清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事会 第九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召 集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
47,209,382 股，占公司有表决权股份总数的 74.8366%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议 。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度运营情
况，对 2023 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会结合 2023 年工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,209,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际运营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假……
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