公告日期：2024-04-29

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-019
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（孙秀英）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会等会议情况

2023 年度本人出席公司相关会议情况如下：

缺席

应出席 现场或通 委托出

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 投票情况 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 次数
数 会议次数 次数

数

孙秀英 7 7 0 0 全部赞成 2

二、发表独立意见情况及董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 7 月 4 日 第四届董事会 《关于聘任公司总经理的议 同意

第一次会议 案》、《关于聘任公司董事会秘

书的议案》、《关于聘任公司副

总经理的议案》、《关于聘任公

司财务负责人的议案》

2023 年 8 月 29 日 第四届董事会 《关于<公司2023年半年度募集 同意

第二次会议 资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

2023 年 9 月 7 日 第四届董事会 《关于变更部分募集资金投资 同意

第五次会议 项目投资总额及实施方式的议

案》、《关于拟使用银行承兑汇

票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的议案》

本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，共计参加 2 次审计委员会会议，对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议。

2023 年度未召开独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司已制定《独立董事专门会议制度》，本人将结合公司实际情况，在 2024 年与其他独立董事共同开展独立董事专门会议相关工作。
三、履行独立董事特别职权情况

2023 年度任职期间，本人不存在独立聘请中介机构或咨询机构的情况；不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；不存在公开向股东征集股东权利的情况。2023 年度任职期间，未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事项，本人不……
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