公告日期:2020-04-02
公告编号:2020-030
证券代码:832800 证券简称:赛特斯 主办券商:华泰联合
赛特斯信息科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司 308 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 LU LIJUN(逯利军)先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LU LIJUN(逯利军)先生主持。大会对议案进行审议,并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数218,496,136 股,占公司有表决权股份总数的 53.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
公告编号:2020-030
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信融资及关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要,公司及控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司(以下简称“上海赛特斯”)、北京赛特斯信息科技股份有限公司(以下简称“北京赛特斯”)拟向银行申请 2020 年度综合授信融资。
公司 2020 年度拟向银行申请综合授信融资总额不超过 4.9 亿元;上海赛特
斯 2020 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 5,000 万元;北京赛特斯 2020
年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 1,000 万元。以上授信额度在授信期限内可循环使用。本年度综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。
具体详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-015)、《赛特斯信息科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-016、2020-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 125,539,008 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
LU LIJUN (逯利军)为公司实际控制人、董事长,WANG MEI(王梅)为
LU LIJUN (逯利军)配偶,均属于公司关联自然人。
本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业(有限合伙)、赵秀琴回避表决。
公告编号:2020-030
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为落实新《证券法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,对照《挂牌公司完善公司章程等相关制度的要点提示表》,现对公司章程进行修改。
具体详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《赛……
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