公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-118

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：华泰联合
赛特斯信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-118

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》
根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司拟申请增加银行综合授信融资额度。

本次申请增加银行综合授信融资额不超过人民币 5,000 万元，赛特斯 2019
年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 3.4 亿元。上述授信融资期限为一年，
公司实际控制人 LU LIJUN （逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带
责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。其中 500 万元额度公司以提供知识产权（3 项自有专利）质押，质押金额、期限与贷款金额、期限一致。本次增加的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

具体详见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-116）。

（二）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

公司拟修订《赛特斯信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-117）。


公告编号：2019-118

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：李旭、曹梦婷

地址：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢三楼公司证券部

邮编：210023

电话：025-68202266

传真：025-85582279

电子邮箱：certusnet@certusne……
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